SEAS-NVE Årsrapport 2018 Side 63 Aktivt ejerskab Følger Følger Følger Forklaring delvist ikke Anbefaling 1 Vi opstiller mål for involvering af vores ejere og gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen. • For at sikre et aktivt forbrugereje har koncernen et mål om, at der hvert år skal være valg til repræsentantskabet med en nærmere fastsat stemmeprocent. • Repræsentantskabet mødes én gang i kvartalet, hvor blandt andet koncernens strategiske retning og værdiskabelse for andelshaverne drøftes. Forud for hvert møde fremsendes dagsorden. • SEAS-NVE udsender i henhold til vedtægterne med mindst 14 dages varsel invitation til repræsentantskabsmøde, der afholdes ultimo april. • Der er fastsat mål for deltagelse på repræsentantskabets møder. • Vedtægtsændringer drøftes løbende med repræsentantskabet forud for endelig vedtagelse på repræsentantskabsmøde i april. • Repræsentantskabets fire roller, som del af ledelsessystemet, viden ressource, ambassadør og kunde, drøftes løbende. • Repræsentantskabets arbejde understøttes med et digitalt nyhedsrum og debatforum, og der arrangeres besigtigelsesture for repræsentantskabet. Anbefaling 2 Vi har defineret en transparent politik for værdiskabelse og bruger den løbende til at følge op. • Bestyrelsen har over det seneste år drøftet formålsparagraf, strategi og implementering af en politik for SEAS-NVE’s værdiskabelse, der på den ene side udmønter formålsbestemmelsen og på den anden side danner rammen for koncernens strategiske retning. • Justeret formålsbestemmelse og værdiskabelsespolitik fremlægges på repræsentantskabsmødet i 2019. Kommunikation med interessenter Følger Følger Følger Forklaring delvist ikke Anbefaling 3 Vi har en åben og løbende dialog med vores interessenter. Bestyrelsens opgaver og ansvar for at sikre værdiskabelse • SEAS-NVE kommunikerer om koncernen og dens værdiskabelse til sine interessenter gennem flere kanaler primært på digitale medier, sociale medier og magasinet Energi & Bolig til andelshaverne. • Repræsentantskabet mødes ved fire faste årlige møder og evt. andre arrangementer og har ved disse møder og via sit eget lukkede dialog forum indsigt i og mulighed for at påvirke selskabets værdiskabelse og fremadrettede arbejde. • Repræsentantskabet mødes ved fire faste årlige møder og evt. andre arrangementer. • Bestyrelsen har vedtaget en politik for håndtering af koncernens interessenter. • SEAS-NVE foretager løbende målinger og analyser blandt koncernens andelshavere. Følger Følger Følger Forklaring delvist ikke Anbefaling 4 Bestyrelsens arbejde er tilrettelagt sådan, at bestyrelsen løbende sætter og evaluerer den strategiske retning for koncernen. • Bestyrelsen opdaterer løbende sin forretningsorden. • Bestyrelsen arbejder struktureret og systematisk efter et årshjul, hvor der i juni afholdes strategiseminar. Bestyrelsen har i 2018 godkendt SEASNVE’s strategi 2025, Energi til at leve livet. • Bestyrelsen holder repræsentantskabet ajour med den strategiske retning. • SEAS-NVE-koncernens risici overvåges af et Revisions- og Risikoudvalg, nedsat af bestyrelsen. Udvalget afrapporterer til bestyrelsen. Risici og risikostyring drøftes og godkendes af bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. • SEAS-NVE er tilsluttet UN Global Compact. I den forbindelse udarbejdes en årlig fremskridtsrapport, som indgår i bestyrelsens arbejde i forbindelse med godkendelse af koncernens årsrapport. • På hvert bestyrelsesmøde er der afsat tid, hvor bestyrelsen uden direktionen kan drøfte forhold i fortrolighed.
Download PDF fil
Indholdsfortegnelse
Arkiv