Side 2
Blanketten ”Oprettelse af kundeforhold” Inden du onboarder en ny kunde, er det vigtigt, at du i forbindelse med fastlæggelse af kundekendskabet får kunden til at udfylde blanketten ”Oprettelse af kundeforhold”. Det er vigtigt, at blanketten bliver udfyldt korrekt, og derfor skal du altid hjælpe kunden med at udfylde den. Blanketten er en hjælp til at få indhentet alle nødvendige oplysninger om kunden, som både er legitimationsdelen og formål/omfangsdelen. ”Oprettelse af kundeforhold” ligger på intra, men kan også tilgås her. 3
Side 3
Udfyld blanketten med kunden Du kan hurtigt vende udfyldelsen af blanketten til en positiv oplevelse ved at indlede mødet med at sige følgende: ”Nu skal vi sammen gennemgå en række spørgsmål. Det skal vi fordi, at vi i her i banken gerne vil være sikre på, at vi yder den bedste service til dig. Vores kunder har forskellige behov, og vi sætter en ære i ikke at putte vores kunder i kasser. Så derfor vil jeg gerne vide lidt mere om dig og høre hvilke forventninger, du har til vores samarbejde. Nogle af de spørgsmål, som vi kommer igennem, vil måske være lidt underlige og svære at svare på, men vi skal bruge svarene for at sikre, at vi i Skanbo Bank fortsat kan være gode til at hjælpe samfundet med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.” TIP Et tip til når du gennemgår blanketten med kunden er, at du ud over at have fokus kun på hvidvaskdelen – også har fokus på mulige forretningsområder med kunden. Du skal forvente at bruge ca. 15-30 min. af dit møde med kunden på at udfylde blanketten.
